Служба безпеки України ініціювала нові кримінальні справи стосовно колишнього міністра Миколи Злочевського.

Після накладення штрафу за величезний хабар, Служба безпеки України ініціювала два нових розслідування щодо Злочевського та його підприємницької діяльності.

Через три тижні після того, як ексміністр Микола Злочевський отримав штраф за "рекордний хабар", Служба безпеки України розпочала два нових розслідування щодо нього та його бізнесу.

Цю інформацію наводить Українська правда, посилаючись на відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначається, що слідство було розпочато 22 серпня 2023 року. Обидва нові провадження мають номери, що відрізняються лише однією цифрою, що вказує на їх близьке відкриття.

Згідно з даними судового реєстру, наразі жодному з учасників справ не було пред'явлено підозри.

Перше розслідування фокусується на можливих зловживаннях у сфері нерухомості, що призвели до незаконного заволодіння фінансами. Мова йде про будівлю збанкрутілого банку "Аркада", яка знаходиться в центрі столиці. У 2020 році власником цієї нерухомості став Олег Нелін, який раніше працював менеджером і помічником Злочевського. Нелін, як кредитор проблемного проекту, отримав будівлю "Аркади" в якості застави через невиконання умов кредиту. У 2022 році аукціон на права користування цією будівлею виграла компанія, що належить дочкам Злочевського.

Служба безпеки України вважає, що всі особи, залучені до цієї угоди, мають зв'язки або підпорядкованість Злочевському. Дослідження також акцентує увагу на іншій нерухомості Неліна та висловлює підозри, що його легальні доходи не могли забезпечити такі витрати.

Друге розслідування зосереджується на основному нафтогазовому бізнесі Злочевського. Служба безпеки України проводить перевірку угоди 2017 року, коли компанія з групи Burisma придбала бурову установку за 32,5 мільйона євро. Ця установка була ввезена в Україну як вживані запчастини та металобрухт, що дозволило знизити митні збори. Крім того, слідчі аналізують, яким чином Burisma отримувала спеціальні ліцензії на користування надрами в період з 2004 по 2012 роки, коли Злочевський обіймав важливі державні посади, ймовірно, маючи можливість впливати на чиновників для підтримки свого бізнесу.

Ці інциденти не раз ставали об'єктом розслідувань, але жодна з них не була завершена успішно. Захист Злочевського наполягає, що попередні слідства не дали жодних результатів. Бізнесмени повідомляють, що реальними власницями є доньки колишнього міністра, а колишні керівники мають лише непрямий зв'язок з політиком.

Нещодавно Антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію справи Злочевського з "рекордного хабарництва" на "зловживання повноваженнями". Крім того, перед цією зміною було закрито іншу справу через відсутність достатніх доказів, а також скасовано розшук Злочевського.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що 17 липня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбувся онлайн-аукціон із приватизації державного пакету акцій, що становить 100% статутного капіталу Акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень "Вектор" у Києві.