Справа керівників банку "Фінанси та Кредит", які привласнили більше 600 мільйонів гривень, передана до судового розгляду | УНН

Голову правління та двох його заступників банку "Фінанси та Кредит" підозрюють у формуванні злочинного угруповання. Вони, через контрольовані компанії, незаконно вивели з банківських рахунків понад 608 мільйонів гривень.

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та 2 його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Члени злочинної групи, які входили до складу кредитного комітету банку, у 2010 році уклали угоди про кредитування на новостворену компанію, що належала власнику фінансової установи. Ця компанія не мала жодних обігових коштів, кредитної історії та не володіла жодним майном.

Згідно з результатами розслідування, учасники злочинної групи створювали зовнішньоекономічні контракти, в яких однією стороною виступало підприємство, а іншою — підконтрольні організатору компанії-нерезиденти. Це робилося з метою використання цих контрактів для виведення коштів з банку позичальником.

Внаслідок цієї незаконної діяльності з банківських рахунків було неправомірно вивільнено сотні мільйонів гривень кредитних коштів. У подальшому ці кошти були переведені на рахунки компаній-нерезидентів, які також знаходяться під контролем учасників злочинної групи. Таким чином, з території України було виведено і не повернуто банку понад 608 мільйонів гривень.

На даний момент підозрювані знаходяться в ізоляції.

Також продовжується слідство щодо реального власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" у зв'язку з підозрами у створенні злочинної організації та участі в її діяльності, а також у розтраті і легалізації активів, отриманих незаконним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Пам’ятаємо

Колишньому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" повідомили про підозру у розкраданні майже 560,5 млн грн в інтересах власника - ексолігарха Костянтина Жеваго.

У січні торік суд у Шамбері, розташованому на сході Франції, ухвалив рішення про звільнення Жеваго під заставу у розмірі 1 мільйон євро (еквівалентно 1,05 мільйона доларів).